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香港通過金融行動特別工作組FATF第四輪互評估審核

時間:2019-09-03

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香港特區政府財經事務及庫務局局長劉怡翔8月11日透露,香港在今年通過了國際反洗錢組織 — 金融行動特別工作組(FATF:Financial Action Task Force)關于打擊洗錢制度的審核,評估報告則將在2019年9月正式發布。


目前,國際反洗錢行動以FATF為中心,FATF由全球39個主要經濟體組成,為各地建立打擊洗錢和恐怖主義融資制度制定了共同標準。


同時,FATF還建立了一套成員地區相互評估的體系,旨在確保每一個地區的打擊洗錢制度均符合國際要求。


此次針對香港的互評估程序自2018年開始,為時18個月。香港在互評估中取得了令人滿意的成績,FATF確認了香港的打擊洗錢制度強而有效,認為香港在風險評估、執法、沒收犯罪所得、反恐融資、國際合作等方面成效特別顯著。


香港是國際金融中心,每日有大量資金自由進出,來自全球各地的洗錢風險不容忽視。多年以來,特區政府一直致力建立符合國際標準的打擊洗錢制度,由特區政府財政司司長主持的打擊洗錢中央統籌委員會不斷加強立法工作,已經通過了五條打擊洗錢和恐怖主義融資的新法例。


與此同時,香港執法部門、律政司、監管機構等公營機構,也在持續強化風險評估、執法、監管、國際合作、能力建設等工作,大大提升了香港打擊洗錢制度的成效。


香港的金融機構和律師、會計等專業界別,作為預防洗錢的最前線,在建立合規文化和識別可疑交易等方面亦投放了大量資源。


劉怡翔表示,香港成功通過第四輪FATF互評估,亦充分肯定了香港維護安全廉潔國際金融中心環境的承擔和努力。


新聞來源 : 新華財經香港8月12日電(記者張歡)

(資料來:新華社客戶端、論根本策



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